Melchor Gil utilizó 292 billetes de 500 euros de origen desconocido para pagar su chalé
El dirigente del PSE entregó 1.743 billetes a la constructora sin que hubiera movimientos en sus cuentas
DEIA
bilbao. Los informes de Hacienda que la Fiscalía de Bizkaia tiene encima de la mesa no determinan con exactitud qué Los informes de Hacienda que la Fiscalía de Bizkaia tiene encima de la mesa no determinan con exactitud qué presunto delito económico, o delitos, ha podido cometer Melchor Gil entre 2005 y 2009. Es lo que deberá determinar el Ministerio Público si aprecia vulneración de la ley. El cuñado del lehendakari y persona clave en el PSE se enfrenta a los recogidos en el Título XIX del Código Penal, entre los que figuran el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales o el cohecho. A todos estos, a tenor de la documentación del caso, podría unirse el blanqueo de capitales.
José Antonio Pastor y Melchor Gil, en las Juntas Generales de Gernika, durante la pasada legislatura.
Tal como consta en los dos expedientes que estudia la Fiscalía, Melchor Gil pagó gran parte de su chalé con dinero en efectivo cuyo origen no ha podido justificar. De los 669.514 euros que cobró el constructor, 270.000 los cumplimentó mediante dos transferencias bancarias y el resto, 399.514, con diez pagos en efectivo (estos 399.514 representan la mayoría de los 419.074 euros cuyo origen se desconoce; el resto se contabiliza en ingresos en sus cuentas tampoco justificados). De estos últimos 399.514 euros destinados a sufragar el chalé, 212.299 están controlados hasta el extremo de saber con qué billetes se pagaron. Corresponden a seis entregas en efectivo en las que el BBVA detalló el número y el tipo de billetes empleados en el justificante de ingreso, realizado a contravalor de Melchor Gil. En los otros cuatro pagos solo figura la cantidad aportada pero sin especificar el tipo de billete.
555 billetes de 20 Según ha podido contrastar DEIA, el dirigente socialista empleó 292 billetes de 500 euros, 179 de 200 euros, 17 de cien euros, 254 de 50 euros, 555 de 20 y 500 billetes de diez euros. Y todo ello sin que, durante el mismo periodo en el que realizó estas aportaciones, se registraran movimientos en alguna de las cuentas bancarias en las que figura como titular o cotitular, sin que sacara dinero de ellas. El análisis de sus libretas de ahorro también revela que la pareja no utilizó para estos desembolsos un préstamo hipotecario que le fue concedido el 16 de mayo de 2007 por un importe máximo de 360.000 euros.
Según adelantó ayer DEIA, el mandatario del PSE declaró el pasado 29 de febrero ante la Fiscalía, a requerimiento del Ministerio Público. Cuando la Fiscalía concluya sus diligencias determinará si archiva el caso o si presenta una denuncia contra Melchor Gil en el juzgado. Una de las grandes interrogantes que acechan a él y a su esposa radica en averiguar el origen de 419.074 euros, repartidos entre varios pagos al constructor de su chalé y varios ingresos desconocidos en sus cuentas. A día de hoy, el matrimonio no ha podido despejar la incógnita de la procedencia de ese dinero negro. Lo que sí ha quedado acreditado, por ejemplo, es que el vicesecretario general del PSE de Bizkaia sufragó 212.299 euros de su vivienda cántabra con 1.743 billetes de distinto valor. 146.000 euros en billetes de 500, 35.800 en billetes de 200, 1.700 en papel de cien euros, 12.700 en billetes de 50, 11.100 en billetes de 20 y 5.000 euros en billetes de diez euros.
pagos consecutivos El calendario de pagos aportado por Promociones de Bizkaia 2001 S.L. a la investigación de la Hacienda vizcaina demuestra que Gil concentró importantes sumas de dinero en días consecutivos. Entre el 16 y el 21 de enero de 2008 entregó en mano a los socios de la constructora 50.651 euros -30.000 euros el 16 y 20.651 el 21-. El 3 de septiembre de ese mismo año les llevó 35.000 euros en efectivo, 45.000 el 4 de setiembre y 30.000 el día 8 del mismo mes; en total, 110.000 euros en billetes en cinco días.
La lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en un objetivo prioritario de las autoridades económicas, principalmente desde el apogeo la burbuja inmobiliaria. Los billetes de 500 euros levantan muchas sospechas. El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) controlan todas las operaciones bancarias que se salen de lo normal.
Profesionales del sector consultados por este diario explican que en todos los ingresos superiores a mil euros en efectivo debe constar el DNI de quien lo realiza. Y a partir de ingresos de 10.000 euros, bien en dinero contante o en cheques, se debe rellenar un documento para el control del Banco de España. En función de la cuantía y su historial, dicha entidad puede llamar a la persona que recibe el ingreso y pedirle explicaciones sobre la procedencia del dinero.
gil asume los hechos Hacienda ya ha pedido explicaciones a Gil y a su esposa, quienes han regularizado su situación con el fisco al menos hasta 2009. Las 25 páginas del «Acta de conformidad con compromiso de pago» que engrosan el segundo de los expedientes recibidos en el Ministerio Público -4 de marzo de 2001 el primero y 30 de enero de 2012 el segundo- recogen el pago de 131.733 euros entre sanción e intereses por su puesta al día en el ejercicio 2008 y de otros 42.801 por regularizar los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2009. Según la normas forales vigentes, el matrimonio ha recibido un descuento del 70%.
La cantidad presuntamente defraudada, que Hacienda cifra en 103.551 euros, no permitiría a la Fiscalía la imputación de un fraude fiscal -se considera tal cuando la cantidad supera los 120.000 euros- pero sí podría servir para denunciarle por otro tipo de delitos si hallara indicios en alguna de las pruebas que ha aportado la inspección del caso. Pruebas todas ellas que cuentan con la conformidad del propio vicesecretario general del PSE de Bizkaia, puesto que firmó dicha acta sin añadir ningún tipo de reserva o acotación.