Tal como consta en los dos expedientes que estudia la Fiscalía, Melchor Gil pagó gran parte de su chalé con dinero en efectivo cuyo origen no ha podido justificar. De los 669.514 euros que cobró el constructor, 270.000 los cumplimentó mediante dos transferencias bancarias y el resto, 399.514, con diez pagos en efectivo (estos 399.514 representan la mayoría de los 419.074 euros cuyo origen se desconoce; el resto se contabiliza en ingresos en sus cuentas tampoco justificados). De estos últimos 399.514 euros destinados a sufragar el chalé, 212.299 están controlados hasta el extremo de saber con qué billetes se pagaron. Corresponden a seis entregas en efectivo en las que el BBVA detalló el número y el tipo de billetes empleados en el justificante de ingreso, realizado a contravalor de Melchor Gil. En los otros cuatro pagos solo figura la cantidad aportada pero sin especificar el tipo de billete.

555 billetes de 20 Según ha podido contrastar DEIA, el dirigente socialista empleó 292 billetes de 500 euros, 179 de 200 euros, 17 de cien euros, 254 de 50 euros, 555 de 20 y 500 billetes de diez euros. Y todo ello sin que, durante el mismo periodo en el que realizó estas aportaciones, se registraran movimientos en alguna de las cuentas bancarias en las que figura como titular o cotitular, sin que sacara dinero de ellas. El análisis de sus libretas de ahorro también revela que la pareja no utilizó para estos desembolsos un préstamo hipotecario que le fue concedido el 16 de mayo de 2007 por un importe máximo de 360.000 euros.

Según adelantó ayer DEIA, el mandatario del PSE declaró el pasado 29 de febrero ante la Fiscalía, a requerimiento del Ministerio Público. Cuando la Fiscalía concluya sus diligencias determinará si archiva el caso o si presenta una denuncia contra Melchor Gil en el juzgado. Una de las grandes interrogantes que acechan a él y a su esposa radica en averiguar el origen de 419.074 euros, repartidos entre varios pagos al constructor de su chalé y varios ingresos desconocidos en sus cuentas. A día de hoy, el matrimonio no ha podido despejar la incógnita de la procedencia de ese dinero negro. Lo que sí ha quedado acreditado, por ejemplo, es que el vicesecretario general del PSE de Bizkaia sufragó 212.299 euros de su vivienda cántabra con 1.743 billetes de distinto valor. 146.000 euros en billetes de 500, 35.800 en billetes de 200, 1.700 en papel de cien euros, 12.700 en billetes de 50, 11.100 en billetes de 20 y 5.000 euros en billetes de diez euros.

pagos consecutivos El calendario de pagos aportado por Promociones de Bizkaia 2001 S.L. a la investigación de la Hacienda vizcaina demuestra que Gil concentró importantes sumas de dinero en días consecutivos. Entre el 16 y el 21 de enero de 2008 entregó en mano a los socios de la constructora 50.651 euros -30.000 euros el 16 y 20.651 el 21-. El 3 de septiembre de ese mismo año les llevó 35.000 euros en efectivo, 45.000 el 4 de setiembre y 30.000 el día 8 del mismo mes; en total, 110.000 euros en billetes en cinco días.

La lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en un objetivo prioritario de las autoridades económicas, principalmente desde el apogeo la burbuja inmobiliaria. Los billetes de 500 euros levantan muchas sospechas. El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) controlan todas las operaciones bancarias que se salen de lo normal.

Profesionales del sector consultados por este diario explican que en todos los ingresos superiores a mil euros en efectivo debe constar el DNI de quien lo realiza. Y a partir de ingresos de 10.000 euros, bien en dinero contante o en cheques, se debe rellenar un documento para el control del Banco de España. En función de la cuantía y su historial, dicha entidad puede llamar a la persona que recibe el ingreso y pedirle explicaciones sobre la procedencia del dinero.

gil asume los hechos Hacienda ya ha pedido explicaciones a Gil y a su esposa, quienes han regularizado su situación con el fisco al menos hasta 2009. Las 25 páginas del «Acta de conformidad con compromiso de pago» que engrosan el segundo de los expedientes recibidos en el Ministerio Público -4 de marzo de 2001 el primero y 30 de enero de 2012 el segundo- recogen el pago de 131.733 euros entre sanción e intereses por su puesta al día en el ejercicio 2008 y de otros 42.801 por regularizar los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2009. Según la normas forales vigentes, el matrimonio ha recibido un descuento del 70%.

La cantidad presuntamente defraudada, que Hacienda cifra en 103.551 euros, no permitiría a la Fiscalía la imputación de un fraude fiscal -se considera tal cuando la cantidad supera los 120.000 euros- pero sí podría servir para denunciarle por otro tipo de delitos si hallara indicios en alguna de las pruebas que ha aportado la inspección del caso. Pruebas todas ellas que cuentan con la conformidad del propio vicesecretario general del PSE de Bizkaia, puesto que firmó dicha acta sin añadir ningún tipo de reserva o acotación.

Según ha podido confirmar DEIA en fuentes judiciales, Melchor Gil (Bilbao, 1965) prestó declaración en los juzgados bilbainos hace doce días durante dos horas y media, de 10.00 a 12.30 horas. La documentación que maneja la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, incluye dos investigaciones de la Hacienda de Bizkaia sobre los presuntos hechos delictivos. El primer informe tiene registro de entrada en la Fiscalía el 4 de marzo de 2011. La Hacienda vizcaina asegura haber encontrado «indicios de la comisión de delitos contra la Administración Pública». Alude a los presuntos delitos recogidos en el Título XIX del Código Penal, entre los que se recogen el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación o fraudes y exacciones ilegales. El segundo informe entra en la sede judicial el 30 de enero de este año. Entre los documentos aportados figura un acta de conformidad en la que Melchor Gil admite todos los hechos y acepta pagar una fuerte sanción económica. La aceptación de estos presuntos hechos delictivos habría motivado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía.

con piscina El inicio de la investigación se remonta a la compra de un terreno en 2005 y la siguiente edificación de un chalé en Castro. Melchor Gil y su esposa mantienen su domicilio oficial en Bilbao pero, tal como han confirmado a DEIA vecinos de la misma calle, el matrimonio disfruta habitualmente de dicho chalé, que cuenta con piscina, e incluso a veces -según las mismas fuentes-, se ha visto por allí a Patxi López.

El matrimonio pagó 146.407 euros (126.213 euros de valor de escritura más el correspondiente IVA) por una parcela de terreno de 454,82 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad. La escritura recoge la posibilidad de construir una vivienda aislada de hasta 159,18 metros cuadrados. La parcela la adquirieron a la empresa Arcoti 2000 S. L. y la escrituraron en Barakaldo el 23 de marzo de 2005. Dos meses antes, el 5 de enero de 2005, el dirigente socialista realizó un ingreso en efectivo por valor de 6.960 euros en una oficina de La Caixa. Según el estudio de sus movimientos bancarios, esos 6.960 euros no salieron de ninguna de las cuentas en las que figura como titular o cotitular. Es el primer rastro de dinero sin justificar que deja en el periodo investigado.

Aquel 23 de marzo de 2005, cuando se formalizó la escritura, entregó el resto de la cantidad mediante un cheque de la BBK, sacado de la cuenta de su esposa, por valor de 139.447 euros. El 9 de junio de 2010 un subinspector de Hacienda solicitó copia de la escritura del terreno. Dos días más tarde dos agentes fiscales requirieron a la empresa la factura de compra y los justificantes del medio de cobro.

contrato verbal Adquirido el terreno, el hermano de la mujer de López encargó la construcción de su vivienda a Promociones de Bizkaia 2001 S. L. Tal como consta en la documentación, las partes coinciden en admitir que no firmaron un contrato sino que contrataron de forma verbal con la empresa constructora. La edificación del unifamiliar se elevó a 669.514 euros, repartidos en siete facturas.

El 29 de junio de 2010 Hacienda inició las actuaciones contra el matrimonio. Las averiguaciones constatan que la compañía recibió ingresos hasta satisfacer esa cantidad pero, por el contrario, no encuentran movimientos en las cuentas bancarias del cuñado del lehendakari que demuestren que ha pagado ese dinero con los rendimientos de su trabajo, única fuente de ingresos aportada en las declaraciones de renta. Según consta en las pesquisas, Melchor Gil afrontó dicha cantidad en diez pagos: dos ingresos por transferencia bancaria (por valor de 270.000 euros) y diez ingresos en efectivo (por un total de 399.514 euros). «Muchos de los pagos efectuados no se corresponden con cargos en sus cuentas bancarias ni han acreditado en modo alguno el origen de los mismos. Además realizan abonos en cuentas en las que figuran como titulares sin aportar justificación en relación con el origen de estas transacciones», zanja la subinspectora encargada de tramitar su expediente.

El informe de Hacienda alude a patrimonio no justificado en los cinco años investigados: 6.960 euros en 2005 (destinados al pago del chalé); 6.500 en 2006 (por distintos abonos en sus cuentas), 3.500 en 2007 (por lo mismo que el año anterior), 378.114 en 2008 (375.514 destinados al pago de su chalé y 2.600 por abonos en sus cuentas) y 24.000 euros en 2009 (destinados también a sufragar su residencia). Durante el periodo investigado, Melchor Gil ejercía como juntero del PSE en las Juntas Generales de Bizkaia, de las que fue vicepresidente segundo de la mesa desde 2003 y vicepresidente primero desde 2007; representaba al PSE en los consejos de administración de EITB, Puerto de Bilbao y Petronor; y ocupaba un papel predominante en la sala de máquinas del socialismo vasco. El informe de Hacienda subraya su «elevada responsabilidad política». DEIA intentó contactar ayer con Melchor Gil para conocer su versión de estos hechos pero no respondió a los requerimientos de este diario.

Licenciado en Ciencias Exactas, especialidad de Cálculo Numérico, en la actualidad trabaja para Iberinco (Iberdrola ingeniería y construcción), la ingeniería de Iberdrola, que tiene su sede en la Ribera de Axpe, en Erandio. Y sigue muy atento a las cuestiones internas del PSE. Tal como publicó DEIA hace unos días, el cuñado del lehendakari formará parte del comité electoral que preparará su reelección en las próximas autonómicas.

Fuentes oficiales de la Diputación consultadas ayer por este periódico negaron tener conocimiento de estos hechos y eludieron certificar los mismos amparándose en que la institución foral nunca hace comentarios sobre datos de ningún contribuyente al tratarse de información confidencial.

El diputado de Economía y Hacienda de Bizkaia desveló el pasado 13 de febrero que los inspectores de la Diputación han detectado más de 2.300 millones de fraude desde 2003 y que se han enviado a la Fiscalía más de cien presuntos delitos fiscales. Para que un caso llegue a la justicia se requiere al menos uno de los dos siguientes requisitos: que el fraude supere los 120.000 euros o que en la investigación se detecten casos o prácticas constitutivas de delito. La remisión del expediente de Melchor Gil y su esposa a la Fiscalía de Bizkaia forma parte de una actuación de oficio que la Diputación Foral de Bizkaia está obligada a realizar.